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恒生电子:六届十次董事会决议公告

原首长:恒生电子:董事会的六项十项全能运动发生颁布发表

恒生电子股份股份有限公司 用纸覆盖编码:600570 用纸覆盖缩写词: 恒生电子 编号: 2017-004 恒生电子股份股份有限公司 董事会的六项十项全能运动发生颁布发表 公司和自己的事物董事会盟员干杯、严格和完整性,虚伪印制的广告 记载、给错误的劝告性辩解或许伟大的未负共同责任。 恒生电子六度音程届董事会第十次会 2017 年 1 月 19 由时势传达举行。会应开票给董事。 11 名,现实参加 开票董事 11 名。由于《公司条例》和《公司条例》的有关规定,会合法无效。 参加董事许诺思索,会经过了以下发生: 一、 发生着的公司的思索和采取 2017-2019 值得买的东西与融资三年总计划,意见相合 11 票,弃权 0 票,反 0 票;钞票将被参考 2017 199年头等暂时股东大会。 二、 认为如何经过《发生着的值得买的东西题词中金 FINTECH 工业界界基金提案(暂定规定),孤独 董事丹尼尔长官使无效开票,另外董事意见相合 10 票,弃权 0 票,反 0 票。该议 窥测琐碎见公司 2017-006 公报编号:。独董事的创办丹尼尔使无效提议结算单琐碎如次:。 三、 认为如何经过《发生着的向全资分店恒生洲际刑柱(香港)举行附带说明股份》的打手势, 意见相合 11 票,弃权 0 票,反 0 票;意见相合公司最新的值得买的东西谋略,提 议向恒生洲际刑柱(香港)股份有限公司附带说明股份不超过 1亿元人民币(或 1 亿金钱,以小于现实花费为准,附带说明的有意次要是为了海内和香港的次要类别 条款值得买的东西与收买。钞票将被参考 2017 199年头等暂时股东大会。 四、 认为如何经过《库存条款借用法》, 意见相合 11 票,弃权 0 票,反 0 票;公司意见相合为新的办公楼条款提出资产。 扩展借用融资,招商库存融资荣誉 5 亿元人民币,采取陆地 保证典当,按扩展任务进度表取钱。 五、 公司认为如何经过 2017 头等暂时股东大会的打算,同 意 11 票,弃权 0 票,反 0 票;琐碎见公司 2017-005 公报编号:。 恒生电子股份股份有限公司 恒生电子股份股份有限公司 董事会 2017 年 1 月 19 日 附件: 恒生电子股份股份有限公司 独董事的创办丹尼尔长官使无效开票的结算单 我眼前在中国世界银行事情股份股份有限公司任务。,于 2014 年 10 月 31 作为恒生电子股份有限公司(以下缩写词 董事的创办,个人具有独董事的创办供职资历,资历契合法度、行政规章和规则 的请求允许。我和恒生电子没相干。 2017 年 1 月 19 日,恒生电子召集六度音程届董事会第十次会, 采用,思索了公司的值得买的东西题词 FINTECH 工业界界基金提案(暂定规定)。 我已心细读懂了打算的实质。,据我看来我在中金公司任务。,许诺股权 值得买的东西中间定位事情,上文也提到了中金公司的关系公司。 FINTECH 工业界文娱普通合伙人, 本当心的思索,我在这次会上使无效了对前述的打算的提议。。 专门地结算单! 独董事的创办:丁玮 1月19日2月17日回转搜狐,检查更多

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