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恒生电子:六届十次董事会决议公告

原首长:恒生电子:董事会的六项十项全能运动导致颁布发表

恒生电子股份股份有限公司 贴纸行为准则:600570 贴纸简化: 恒生电子 编号: 2017-004 恒生电子股份股份有限公司 董事会的六项十项全能运动导致颁布发表 公司和拿董事会身体部位使安全、严格和完整性,虚伪预示 记载、给错误的劝告性申诉或许体积失误负共同责任。 恒生电子六度音程届董事会第十次运动会 2017 年 1 月 19 由新闻信息跑。运动会应开票给董事。 11 名,实践插上一手 开票董事 11 名。战场《公司条例》和《公司条例》的有关规定,运动会合法无效。 插上一手董事周到的思索,运动会经过了以下导致: 一、 在附近的公司的思索和采取 2017-2019 投资额与融资三年总图,赞同 11 票,弃权 0 票,反 0 票;中止将被适用于 2017 199年宁愿暂时股东大会。 二、 照顾经过《在附近的投资额签署中金 FINTECH 产业的基金提案(暂定名声),孤独 董事男子名装配闪躲开票,其余的董事赞同 10 票,弃权 0 票,反 0 票。该议 状况一项见公司 2017-006 公报编号:。独董事的使被安排好男子名闪躲提议的申诉是直言的的。。 三、 照顾经过《在附近的向全资分店恒生洲际用桩区分(香港)停止补充股份》的钞票, 赞同 11 票,弃权 0 票,反 0 票;赞同公司战场最新的投资额战术规划,提 议向恒生洲际用桩区分(香港)股份有限公司补充股份不超过 1亿元人民币(或 1 亿财富,以在表面之下实践价为准,补充的出击目标首要是为了海内和香港的首要类别 一件商品投资额与收买。中止将被适用于 2017 199年宁愿暂时股东大会。 四、 照顾经过《倾斜飞行一件商品信用法》, 赞同 11 票,弃权 0 票,反 0 票;公司赞同为新的办公楼一件商品供应资产。 进化信用融资,招商倾斜飞行融资贷款 5 亿元人民币,采取领域 授权证保证,按进化任务进度表取钱。 五、 公司照顾经过 2017 宁愿暂时股东大会的求婚,同 意 11 票,弃权 0 票,反 0 票;一项见公司 2017-005 公报编号:。 恒生电子股份股份有限公司 恒生电子股份股份有限公司 董事会 2017 年 1 月 19 日 附件: 恒生电子股份股份有限公司 独董事的使被安排好男子名装配闪躲开票的申诉 我眼前在中国大饭店堆积股份股份有限公司任务。,于 2014 年 10 月 31 作为恒生电子股份有限公司(以下简化 董事的使被安排好,个人具有独董事的使被安排好供职资历,资历契合法度、行政规章和控制 的必要条件。我和恒生电子心不在焉相干。 2017 年 1 月 19 日,恒生电子聚集六度音程届董事会第十次运动会, 流行的,思索了公司的投资额签署 FINTECH 产业的基金提案(暂定名声)。 我已周到的视力了求婚的满足。,我以为我在中金公司任务。,慎重的股权 投资额相干事情,上文也提到了中金公司的关系公司。 FINTECH 产业文娱普通合伙人, 思索慎重基频的,我在这次运动会上闪躲了对是你这么说的嘛!求婚的提议。。 专门地申诉! 独董事的使被安排好:丁玮 1月19日2月17日言归正传搜狐,检查更多

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