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恒生电子:六届十次董事会决议公告

原首长:恒生电子:董事会的六项十项全能运动比分宣告

恒生电子股份股份有限公司 安全的行为准则:600570 安全的约分: 恒生电子 编号: 2017-004 恒生电子股份股份有限公司 董事会的六项十项全能运动比分宣告 公司和全部的董事会部件使获得、正确和完整性,虚伪预示 记载、给错误的劝告性陈说或许大调的忽略负共同责任。 恒生电子六年级届董事会第十次代表大会 2017 年 1 月 19 由时势新闻报告带领。代表大会应开票给董事。 11 名,实践插上一手 开票董事 11 名。阵地《公司条例》和《公司条例》的有关规定,代表大会合法无效。 插上一手董事管理思索,代表大会经过了以下比分: 一、 使用着的公司的思索和采取 2017-2019 投入与融资三年总图,协议 11 票,弃权 0 票,支持 0 票;船只位置的推算将被针对 2017 199年概要的暂时股东大会。 二、 看重经过《使用着的投入占用中金 FINTECH 域名基金提案(暂定命名),孤独 董事丹尼尔修改避开开票,以此类推董事协议 10 票,弃权 0 票,支持 0 票。该议 诉讼案特殊情况见公司 2017-006 公报编号:。独董事的恢复丹尼尔避开投票权的宣言是分钟的。。 三、 看重经过《使用着的向全资分店恒生洲际界分(香港)停止加法股份》的安排, 协议 11 票,弃权 0 票,支持 0 票;协议公司阵地最新的投入战术规划,提 议向恒生洲际界分(香港)股份有限公司加法股份不超过 1亿元人民币(或 1 亿美元,以在表面之下实践花费为准,加法的宾格的次要是为了海内和香港的次要类别 伸出投入与收买。船只位置的推算将被针对 2017 199年概要的暂时股东大会。 四、 看重经过《筑伸出记入贷方法》, 协议 11 票,弃权 0 票,支持 0 票;公司协议为新的办公楼伸出企图资产。 建造记入贷方融资,招商筑融资信任 5 亿元人民币,采取滋生地 批准誓言,按建造任务进度表取钱。 五、 公司看重经过 2017 概要的暂时股东大会的搬家,同 意 11 票,弃权 0 票,支持 0 票;特殊情况见公司 2017-005 公报编号:。 恒生电子股份股份有限公司 恒生电子股份股份有限公司 董事会 2017 年 1 月 19 日 附件: 恒生电子股份股份有限公司 独董事的恢复丹尼尔修改避开开票的宣言 我眼前在中国大饭店资金股份股份有限公司任务。,于 2014 年 10 月 31 作为恒生电子股份有限公司(以下约分 董事的恢复,个人有着独董事的恢复供职资历,资历契合法度、行政规章和必须穿戴的 的必要条件。我和恒生电子缺勤相干。 2017 年 1 月 19 日,恒生电子召集六年级届董事会第十次代表大会, 情节,思索了公司的投入占用 FINTECH 域名基金提案(暂定命名)。 我已注意宣读了搬家的情节。,我以为我在中金公司任务。,管理股权 投入相互关系事情,上文也提到了中金公司的关系公司。 FINTECH 工业界文娱普通合伙人, 思索精明的主要的,我在这次代表大会上避开了对是你这么说的嘛!搬家的投票权。。 以此方式宣言! 独董事的恢复:丁玮 1月19日2月17日重新提起搜狐,检查更多

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