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大连北大科技(集团)股份有限公司2001年年度报告

      要紧迹象

董事会使安全缺乏杰出的的OMI。、虚伪声称或沉重地给错误的劝告,因而其满足的的现实性。、诚实和填写性,个人和协同指责。。导演洪有胜、鉴于某种缘故,王乔未能联结董事会。。

说事务所为公司流出了合格的查帐说。,董事会、中西部及东部各州的县议会也对相干事项作了明确的阐明。,出资者关怀默想。。

大连北京的旧称大学科学与技术(集团)陈旧的有限董事会

二、二、二、4月18日

      一览表

      一、公司基本制约简介

      二、说档案与事情档案汇总

      三、股权更动与合伙制约

      四、董事、监事、高级凑合着活下去全体员工

      五、公司凑合着活下去安排

      六、合伙大会简介

      七、董事会说

      八、中西部及东部各州的县议会说书

      九、杰出的事项

      十、财务说

      十一、备查贴纸一览表

公司基本制约简介

      1、中文定义:大连北京的旧称大学科学与技术(集团)陈旧的陈旧的有限公司

      英文定义:DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (组) CO.,LTD.

      英文缩写:DBTC

      2、法定代劳人:黄治家

      3、董事会部长:黄军涛

      联系方式:18F楼东亚倾斜飞行大厦,中山站,大连,柴纳。十

大连北京的旧称大学科学与技术(集团)陈旧的有限董事会部长处

      说某种语言的:0411—2801226

      副本:0411—2801696

      电子邮箱:hjtao@

      4、公司留下印象地址:大连甘井子区岭南路58号

公司使任务地址:18F楼东亚倾斜飞行大厦,中山站,大连,柴纳。十

      邮递区号:116001

计划互联网网络网站:

      电子邮箱:dbvt@

      5、数据宣布参加竞选布置报纸:《上海证券报》、《证券日报》。

年度说互联网网络网站:

年度说的得第二名:董事会部长处

      6、股本趣味上市:上海证券交易税

      股本趣味省略:北京的旧称大学科学与技术

      股本趣味代码:600878

      7、公司一号留下印象死去日期:1988 年

公司首个留下印象投资额:大连甘井子区岭南路58号

计划社团营业执照留下印象号:2102001100222

税务死去号码:210211241295508

      8、公司有益的灵活的说事务所:北京的旧称田忌商业信誉说事务所陈旧的有限公司

      使任务地址:海淀车巩壮西路19号华通大厦B座2层

说档案与事情档案汇总

      一、年度得益规范

      单位:元

1。毛得益 20,250,

2。净得益 17,190,

三。减去非惯常盈亏账目后的净得益。 17,207,

4。主营事情得益 42,357,

5。倚靠事情得益

6。营业得益 20,267,

7。投资额进项

8。零用钱付出

9。营业付出和付出净数- 16,

10。经纪灵活的净资金流动 2,228,

11。现钞及现钞等价物净增16,243,

      注:减去非惯常盈亏账目后的净得益。,净资产工作表:-16,元。

      二、公司前三年首要说档案和财务规范

      单位:元

    放映           2001年    2000年      1999年

主营事情付出83,188,  259,799,28  558,199,

净得益17,190,  32,488,487.60   70,109,

    总资产        797,256,  775,807,118.57  671,126,

合伙趣味 492,685,  475,494,956.11  443,006,468.51

    每股进项                   0.114       0.246

    每股净资产           1.732      1.672       1.558

对准后每股净资产 1.723      1.646       1.537

每股经纪灵活的

净资金流动(元/股)8 -0.13       

净资产进项率(%)3.49 6.83       15.83

月打算额外的计算:      

每股进项(元/股)

减去非惯常盈亏账目后

每股进项(元/股)

    放映                      1999年对准前

主营事情付出558,199,

净得益120,269,

总资产721,286,

合伙趣味              493,177,

    每股进项                         

    每股净资产                        

对准后每股净资产              

每股经纪灵活的

净资金流动(元/股)

    净资产进项率(%)                    

月打算额外的计算:

每股进项(元/股)

减去非惯常盈亏账目后

每股进项(元/股)

      净资产进项率及每股进项规范列示如次:

                 净资产进项率,每股进项

              片面摊薄%   额外的打算%  片面摊薄   额外的打算

主营事情得益 8.60      8.75     0.149    0.149

    营业得益       4.11      4.19     0.071    0.071

    净得益        3.49      3.55         

减去非经纪性费用 3.49      3.55         

后益

      三、说期合伙趣味变更

放映本钱存量 本钱盈余    盈余盈余    法定公益金

    期初  284,430,707 52,241,615.75  80,491,694.96  33,604,009.38

    数

    较比期                 3,435,895.32   1,717

    增进

    较比期

    增加

    端子  284,430,707 52,241,615.75  83,927,590.28  35,321,957.04

    数

增长是眼前的时间。 增进数为本

    缘故                计提10%的法定   期计提

盈余金盈余

10%社会福利基金

    放映               未分派得益     合伙趣味求教于

58年底,330,    475,494,956.11

    数

水流成绩17,190,     20,626,711.78

    增进

    较比期               3,435,895.32     3,435,895.32

    增加

上个72,085,    492,685,

    数

增长是眼前的时间。 增进本钱开展成为

检测出意识到净得益 盈余、未分派利

开展成为增加 浸湿交换

盈余盈余金

      股权更动与合伙制约

一、趣味变更1、股本趣味变更表 开展成为单位:股

这种交换 这种交换的增进或增加,—)

              动前

                   配 红利股 盈余金 附加小计

股本趣味增进

    一、非上市发行量

    陈旧的        71241357            66626468   66626468

    1、发起人陈旧的

    进入:

必须使用的用桩区分71241357 66626468   66626468

同意陈旧的的境内社团

    份

同意陈旧的的境外社团 124553062            66626468   66626468

    份

    倚靠

    2、社团股募集

    3、胸部职员持股195794419

    4、优先证券或倚靠

    进入:让趣味88636288

    非上市发行量陈旧的

    求教于

    二、已上市发行量

    陈旧的        88636288

    1、人民币权益股

    2、境内上市的外

    资股

    3、境外上市的外

    资股

    4、倚靠

    已上市发行量陈旧的

    求教于

    三、陈旧的总计    284430707

                                  这种交换

                                  动后

    一、非上市发行量

    陈旧的                            4614889

    1、发起人陈旧的

    进入:

国有股 4614889

同意陈旧的的境内社团

    份

同意陈旧的的境外社团                    191179530

    份

    倚靠

    2、社团股募集

    3、胸部职工股                      195794419

    4、优先证券或倚靠

    进入:转配股                       88636288

    非上市发行量陈旧的

    求教于

    二、已上市发行量

    陈旧的                           88636288

    1、人民币权益股

    2、境内上市的外

    资股

    3、境外上市的外

    资股

    4、倚靠

    已上市发行量陈旧的

    求教于

    三、陈旧的总计                       284430707

      2、股本趣味发行上市:

(1)近三年的股本趣味发行:这家公司过来三年缺乏股本趣味发行。。

(2)说期内,股权安排发作了交换。。

鉴于原发起者大连北京的旧称大学集团公司,因而,股权安排中发起人的股本趣味曾经红红。,社团股增至19117953股。

      二、合伙引见

      1、在本说完毕时,合伙总计为77621人。,公司缺乏胸部职工股或公司职工股。。

      2、公司前10名合伙如次:

    定义               持股数(股)   持股衡量(%)

    中粮国际储运公司       52000000      18.28

    上海长通投资额凑合着活下去陈旧的有限公司       17910500      6.30

    上海新理益投资额凑合着活下去陈旧的有限公司      13300000      4.68

    深圳彩益实业陈旧的有限公司        10000000      3.52

大连新彩虹商务开展陈旧的有限公司 9352516      3.29

柴纳工业界机械进入方式公司 8700000      3.06

上海大骏商务开展陈旧的有限公司 5780000      2.03

深圳超精密无线电工程计划陈旧的陈旧的有限公司 5703750      2.01

上海银聚投资额请教陈旧的有限公司 5310000      1.87

大连汽车工业界商务集团公司 4614889      1.62

      注:公司流行音乐十大畅销唱片合伙暗中缺乏相干性。。公司第一位大合伙同意本公司陈旧的5200万股,进入5000万人被送往中信广场倾斜飞行广州分支。,质押期至2001年12月20日。其它同意公司5%很陈旧的的社团合伙所持陈旧的无质押、冻硬的等。

      3、公司最大合伙的基本制约:

中粮国际储运公司留下印象本钱10,国有独资,柴纳食物进入方式(集团)有限指责公司,法定代劳人:董中信广场。主营事情。:用双手触摸、举起或握住国际货物经过、蓄电、货物结关、过境事情;进入方式货物海运、陆、对外贸易经济勾结部照准的空运风力经过代劳事情及倚靠事情;经纪、代劳食物、轻工业界动产进入方式;自营和代劳除必须使用的机构分歧结盟经纪的16种出口商品和必须使用的执行核定公司经纪的14种进口商品在户外的商品及技术的进入方式事情;继续举行中外合资经纪计划、勾结产量、三对一补丁、来料加工事情;经纪易货商务、对唱商务与转口商务;国务院照准的倚靠商品进入方式事情;金属作为论据的事实去买东西、基建作为论据的事实、百货、五金电工、机电装置、煤炭、矿动产、轻任务为论据的事实、每日费用杂货、包装食品、酒、麦克匪特斯氏疗法器材、粮油、修饰作为论据的事实、工艺、土动产、针纺织品等。公司同意的5200万股陈旧的,进入5000万人被送往中信广场倾斜飞行广州分支。,质押期至2001年12月20日。

      4、说期内第一位大合伙大连北大计划集团公司所持大连北京的旧称大学科学与技术(集团)陈旧的陈旧的有限公司的社团股51010180整个推销,中粮国际蓄电经过公司衡量扩充。

上述的公报登载于5月29日《柴纳证券报》,、《上海证券报》。

      5、说期内中粮国际蓄电公司将其同意的“北京的旧称大学科学与技术”社团股5200万股付托国银投资额陈旧的有限公司凑合着活下去,调试期为2002年1月15日至2002年6月30日。。

上述的受让人公报登载在《柴纳证券报》上。、《上海证券报》。

公司凑合着活下去与职员制约

      一、董事、监事、高级凑合着活下去全体员工

      1、任董事、监事和高级凑合着活下去全体员工

    有或起作用      姓名   两性之一 年纪     同意限期 年底持股

    董事长     周旭霞   女44岁0 0

执行干练的人/导演粗犷的爵士乐 男33岁0岁 0

    董事      洪友生 男 33岁  2000.12-2002.12  0     0

    董事      陆玉松 男 32岁  2000.12-2002.12  0     0

    董事      黎众    男 47岁  2000.12-2002.12  0     0

    董事      洪庆友 男 38岁  2000.12-2002.12  0     0

    董事      王立华   男38岁0岁 0

    董事      马建泽   男30岁0岁 0

    董事      王翘    女47岁0 0

    监事      赵应新 女26岁0 0

    监事      夏一丁 女 35岁  1999.7-2002.7   0     0

    监事      鲁丽    女33岁0 0

董密 郭英利 女34岁0 0

      2、董事、监事、高级凑合着活下去全体员工的年度薪酬:

      董事、监事和高级凑合着活下去全体员工酬劳决定顺序、公司董事决定的酬劳、中西部及东部各州的县议会和高级凑合着活下去全体员工对董事会本着良心的。,承认董事会直地评价、奖罚。公司高层凑合着活下去全体员工承当公关会计指责,董事会搁浅得益抛光经纪。、凑合着活下去、四防守安分歧。会计指责与P法之较比,奖罚。。

说期内,在公司通用酬劳的董事、监事、有13名高级凑合着活下去全体员工。,年薪约20万元。,进入,前三名董事的薪酬总计约为10000钱。。前三名高级凑合着活下去全体员工的总薪酬约为6万。。

      公司董事、监事和高级凑合着活下去全体员工年薪为5万元。,有1人4万元。,有2人3万元。。

导演周旭夏、粗犷的爵士乐、王翘、王立华、马建泽、掌管李立缺乏通行公司的酬劳。。上述的全体员工在其合伙单位中通用酬劳。,上面是这么样的制约。:

    姓名        任期单位 有或起作用       供职持久

    周旭霞   中粮区域凑合着活下去司 付总监     

    粗犷的爵士乐    中粮国际储运公司 干练的人      

    王翘    大连汽车商务陈旧的有限公司 干练的人      

    马建泽   中粮财务司 干练的人      

    王立华   北京的旧称天力法度公司 求婚者      

    鲁丽    中粮国际储运公司 财务干练的人    

(3)说期内离任董事、监事、高级凑合着活下去全体员工姓名及去职缘故:

任务变更缘故,卢宇松大夫辞去公司执行干练的人有或起作用。,粗犷的爵士乐挑起导演、执行干练的人;潘美才、王小东、朴实无华的东西董事退职;于素玉、李海迅辞去监事有或起作用。。

(4)说期,公司的执行干练的人曾经更改了。。

      3、公司职员的开展成为、专业和解、离归休职工培养程度与人数

这家公司有387名职员。,进入:产量全体员工279人,19个售货员,53技工,17名财务全体员工,19名凑合着活下去全体员工;107名本科很学历。,两年制专科学校很学历127人,153中等学校培养。缺乏归休全体员工。

      4、合伙大会经过的2002年1月胜利,周旭霞,粗犷的爵士乐,王利华,马建泽辞去董事有或起作用。,Lu Li辞去监事有或起作用。,额外的黄家族、方项、黄军涛、程清泉、昏暗的、魏虎平头脑,吕红亮、张崔莲、葛伟东是一名有管理才能的人。。黄是董事会主席。、方元是执行干练的人。、黄军涛为财务总监兼董秘、吕红亮为中西部及东部各州的县议会主席。

      公司凑合着活下去安排

      一、公司制约

公司忍受公司条例、证券法等必须使用的。、法规的问,持续改进公司社团凑合着活下去安排、找到现代计划惯例、规格公司经纪,公司草拟的某形势和相干必须使用的契合柴纳证监会和必须使用的经贸委于2002年1月7日公布的《股票上市的公司凑合着活下去原则》规格性贴纸的问,首要满足的如次:

      (一)、合伙大会与合伙大会:确保有产者合伙,尤其中小合伙获得使相等位。,确保有产者合伙都能宽敞的支使其趣味。;公司问对股本趣味的规格性暗示举行绝对的的暗示。、传唤合伙大会,行使合伙开票;

(二)、状态第一位大合伙与股票上市的公司的相干:最大合伙行为原则,在公司方针决策中缺乏直地或用过的的参与。;该公司和该公司的最大合伙。、资产、财务、机构和事情意识到了得五分足够维持闭居生活的收入。,董事会、中西部及东部各州的县议会和内政部可以孤独行事。。

(三)、状态董事和董事会:公司绝对的比照选中的顺序选中的董事。,并将更多的弥撒书的章节的使筋疲力尽董事的得到补充加工。、有生气的施行积聚开票制;董事会的人数和结合是分歧的。、法规的问;公司董事可以列席董事会和陈旧的制。,能有生气的参与栽培。,记住法度法规,作为董事听说趣味、工作和指责;这家公司在寻觅一名孤独董事。,公司将找到孤独董事惯例。。

(四)、中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会:中西部及东部各州的县议会的开展成为和结合是分歧的。、法规的问;公司有管理才能的人可以尽职尽责地尽职。,能对合伙本着良心的。,公司财务总监、干练的人和倚靠高级凑合着活下去全体员工监视他们的任务手续。。

(五)、业绩评估与应激反应约束机制默想:公司正有生气的找到公平。、透明性董事和干练的人的业绩评价规范和公司;干练的人聘任制、透明性,忍受法度、法规的必须使用的。

(六)、状态爱好相干者:公司可以宽敞的尊敬和保管倾斜飞行和倚靠原告。、帮助和倚靠爱好相干者的合法爱好,协同提高公司的可串联、安康地开展。

(七)、状态数据宣布参加竞选任务与透明性度:公司布置董事会部长本着良心的数据任务。、供认合伙获取请教;公司可以忍受法度。、某形势和某形势的必须使用的,真实、弥撒书的章节、填写、即时宣布参加竞选相干数据,并确保有产者合伙获得使相等的数据获取权。,公司可因而时宣布参加竞选合伙和CHA的相干数据。

      二、孤独董事尽职

      董事会搁浅柴纳证监会公布的《状态在股票上市的公司找到孤独董事惯例的辅导暗示》的必须使用的工求,咱们在有生气的草拟和修正相干必须使用的。,孤独董事的坚持,找到契合相干必须使用的的孤独董事惯例。

      三、公司与用桩区分合伙、全体员工、资产、机构、财务上的“五划分”制约公司与用桩区分合伙、全体员工、资产、机构、财务等形势都做出了得五分离去。。

(1)计划离去:公司有产者孤独填写的事情和自我凑合着活下去的CAABBI。

(二)全体员工越过制约:公司有孤独的全体员工。、劳动就业惯例、弥撒书的章节的的薪酬凑合着活下去系统。,执行干练的人、副执行干练的人及倚靠高级凑合着活下去全体员工提取酬劳,合伙单位无邮寄。

(三)资产填写形势:公司资产填写性,公司有产者孤独的事情运作系统和补集设备。。

(四)机构孤独形势:公司找到了第一完整孤独的机构。,缺乏使任务室。。

(五)财务孤独形势:公司财务足够维持闭居生活的收入,找到孤独的财务部门。,找到孤独的财务说惯例和财务凑合着活下去。

      四、高管全体员工评价与应激反应机制默想、施行制约。

      董事会搁浅相干规范和规范对高级凑合着活下去全体员工的业绩和表现举行考评,公司预备在弥撒书的章节的TI上找到相干的奖励惯例。,董事会、监事和高级凑合着活下去全体员工的应激反应机制。

合伙大会简介

说期内公司传唤了1次年度合伙大会和2次暂时合伙大会。

      一、大连北京的旧称大学科学与技术(集团)陈旧的陈旧的有限公司2000年度合伙大会于2001年3月23日在公司幽禁传唤,列席会议的4名合伙,代表陈旧的116,977,585股,公司陈旧的,忍受公司条例和公司某形势的必须使用的,经过写信付诸表决考虑了以下胜利。:

      1、该公司经过了董事会2000年报的说。;

      2、公司经过了200年度中西部及东部各州的县议会任务说。;

      3、该公司经过了2000的财务说。;

      4、考虑经过了公司《2000年度得益

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