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澳门银河在线官方网址冷气设备股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  纽带略语:澳门银河在线官方网址纽带编码:000622 公报编号: 2013-28

  澳门银河在线官方网址凉气知识股股份有限公司

  2012年度同伙大会后果公报

  董事会确保真实无效的使满足。、精密和完整性,缺少虚伪记载、给错误的劝告性的断言或伟大未。。

  一、国会情境

  1。邀集时期:2013年5月30日午前9点

  2。空间:公司国会室

  三.邀集方法:现场开票

  4。会议邀集人:澳门银河在线官方网址凉气知识股有限董事会

  5。指示方向:苏文

  可能的选择邀集6次国会。国会契合洛杉矶公司的想要。、代理份买卖的价格稳定和协会规章:契合公司条例、份上市价格稳定,对协会规章的规则。

  二、列席国会

  1。出工情境:

  5大同伙、代表股198,817,800股、股票上市的公司共同体投票付诸表决。。

  2。大众同伙厕社会:

  1名大众同伙,代表大众股27800 股。

  3及其他职员的在场。公司:

  公司董事、监事、公司请求或列席的上级策士和大律师。。

  三、对提案的考察和付诸表决

  1、关心经过董事会加工语句的提案。

  198,817,800股合同书、0股排斥票票票票票票票票、0票弃权,合同书股数占列席股数的100%。

  2、一种对监视董事会加工语句采用的建议

  198,817,800股合同书、0股排斥票票票票票票票票、0票弃权,合同书股数占列席股数的100%。

  3、关心经过20年度财务加工语句的提案。

  198,817,800股合同书、0股排斥票票票票票票票票、0票弃权,合同书股数占列席股数的100%。

  4、关心2012岁入和总结经过法案的思索。

  198,817,800股合同书、0股排斥票票票票票票票票、0票弃权,合同书股数占列席股数的100%。

  5、经过2012年度利润分配的法案。

  国际会计公司的审计(特别普通合作相干),公司在2012引起了7的净赚。,940,元,归属于总公司专有的的净赚为5。,166,元。焉前某年级的学生累计丢失达387。,768,元,在表明的结局术语完毕时各种的美国昆腾公司未分配利润,601,元。

  累计未分配利润为负,所以,在2012,公司缺少停止利润分配和CA。。

  198,817,800股合同书、0股排斥票票票票票票票票、0票弃权,合同书股数占列席股数的100%。

  6、考察经过了续聘天命国际会计公司(特别普通合作相干)为公司2013年审计机构的投标。

  198,817,800股合同书、0股排斥票票票票票票票票、0票弃权,合同书股数占列席股数的100%。

  7、关心附带说明注册资金的投标的考察;

  理性公司2012年11月21日邀集的股权分置改造专项同伙大会经过的后果, 深圳傲慢的夏实业股份有限公司(以下略语得,668,元、柴纳华阳花费重大利益股份有限公司(以下略语哈亚重大利益,967,元、柴纳万里长城资产凑合着活下去公司(以下略语,848,元受恩惠,代表持有违禁物非通用股同伙付款份顾及价。。283外面的钱币资产的资金公积金,484,元,股票的全部的附带说明283,484,000股,内部的向股改工具表现日期表现在册的各种的通用股同伙比照每10股转增20股的使相称转增股票的,总额增长132,000,000股;因敖胜夏、华阳重大利益和万里长城资产代表各种的非通用股同伙以现钞典赠及受恩惠免去的塑造向各种的通用股同伙付款股改对价,所以,预张的女嬉戏家的闪闪发光的嬉戏是57。,000,000股、闪闪发光的嬉戏到华阳重大利益76,396,653股、闪闪发光的越野到万里长城资产18,087,347股。

  眼前,股权分置改造方案曾经使筋疲力尽。,建议公司的注册资金来源于,742,000元变为人民币425元。,226,000元。公司将向相干机关适用于相干申请材料。。

  198,817,800股合同书、0股排斥票票票票票票票票、0票弃权,合同书股数占列席股数的100%。

  8、经过对同伙提案复审陈少波医生、王键医生六年级届董事会的投标;

  焉澳门银河在线官方网址凉气知识股股份有限公司股权分置改造曾经使筋疲力尽,公司持有违禁物制建筑风格的伟大互换,柴纳华阳花费重大利益股份有限公司相当澳门银河在线官方网址瞬间大同伙,持股美国昆腾公司:76,496,653股,持股使相称;揭阳中驰房地契开发股份有限公司,报考者提拔会大国,740,000股,持股使相称,董事会盟员对照改组。,本公司瞬间大同伙的建议:陈少波医生,对报考者提拔会大同伙的董事,杰洋中、王建锋医生不再恰当的公司董事。六年级届董事会董事的相相干的有或起作用。

  六年级届董事会董事的相相干的有或起作用;

  198,817,800股合同书、0股排斥票票票票票票票票、0票弃权,合同书股数占列席股数的100%。

  对王建锋医生的六年级届董事会董事。

  198,817,800股合同书、0股排斥票票票票票票票票、0票弃权,合同书股数占列席股数的100%。

  9、Liu Ju医生决定的考察、王青杰医生作为对C公司六年级届董事会董事。

  焉澳门银河在线官方网址凉气知识股股份有限公司股权分置改造曾经使筋疲力尽,公司持有违禁物制建筑风格的伟大互换。参与同伙建议对准六年级个董事会盟员。,Liu Ju医生的任命是由第十三面了、王青杰医生的建议,为董事会的报考者。董事有或起作用的正式实行也必要试场。。

  这事法案是由积聚开票制开票的。,付诸表决后果如次:

  Liu Ju医生:到达198,817,800票,占列席同伙大会有投票付诸表决股总额的100%,得投票总数超越列席同伙大会同伙所持无效投票付诸表决股的二分经过,被选公司董事;

  王青杰医生:到达198,817,800票,占列席同伙大会有投票付诸表决股总额的100%,得投票总数超越列席同伙大会同伙所持无效投票付诸表决股的二分经过,被选公司董事。

  四、大律师问题的法度建议书

  1。法度公司的清晰度:湖南开元法度公司

  2。大律师的名字:廖青云、谢涛

  三.断定建议:公司同伙大会的邀集、邀集顺序契合法度规则。、行政规章、公司规章和规章规则;列席同伙大会职员的、的会议邀集人和同伙大会付诸表决顺序、付诸表决后果是无效和无效的。。

  五、备查寄给报社

  1、 同伙大会后果;

  2、 湖南开元法度公司问题的大律师建议书。

  本公报

  澳门银河在线官方网址凉气知识股股份有限公司

  5月30日,二,13

  任职于简历:

  刘矩,男,1972年来的,在旧金山学院MBA度。2003至2006任花费咨询股份有限公司总策士。2006年至2009年任柴纳华阳朗利技术贸易股份有限公司副总策士。2010年至2011年任柴纳华阳经贸集团股份有限公司校长助理的。2011年4月到目前为止任柴纳华阳经贸集团股份有限公司副校长。Liu Ju医生与公司重大利益同伙及现实把持人不存在相干相干,过失持股公司的份,柴纳证监会等参与机关的处分和处分。

  王清洁,男,1963年来的,企业凑合着活下去专业,两年制专科学校学历。1997年至1998年任深圳茂州花费开展股份有限公司办公室理事。1998年至2001年任深圳贵联开展股份有限公司总策士助理的。2001年至2011年任华龙纽带深圳贩卖部办公室理事。2011年2月到目前为止任华阳现在称Beijing中贸技术训练中心副理事兼办公室理事。王青杰医生与公司重大利益同伙及现实把持人不存在相干相干,过失持股公司的份,柴纳证监会等参与机关的处分和处分。

  纽带略语:澳门银河在线官方网址纽带编码:000622 公报编号: 2013-29

  澳门银河在线官方网址凉气知识股股份有限公司

  董事会盟员变动简报

  董事会确保真实无效的使满足。、精密和完整性,缺少虚伪记载、给错误的劝告性的断言或伟大未。。

  澳门银河在线官方网址凉气知识股股份有限公司(以下略语公司)于 2013 年5 月 30日邀集 2012年度同伙大会,国会考察经过一罢免陈医生的建议。、王建锋医生公司六年级届董事会董事及董事会相干佣金的相相干的行业》的投标及《关心决定Liu Ju医生、王青杰医生肩起公司六年级届董事会董事》的投标(上述的两项投标曾经六年级届董事会第十三倍国会考察经过),合同书Liu Ju医生和王青杰医生充当公司董事,董事会直至到期。陈少波医生和王建锋医生不再肩起公司董事。董事会盟员变动后,董事会中多元化公司上级凑合着活下去任职于的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  陈少波医生和王建锋医生肩起公司董事时间,殷勤的履行,为公司扩张和开展的一体重要奉献,本公司及董事会对陈少波医生和王建锋医生为公司开展所做出的奉献表现灵府的谢谢!

  本公报

  澳门银河在线官方网址凉气知识股股份有限公司

  5月30日,二,13

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