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恒生电子:六届十次董事会决议公告

原信头:恒生电子:董事会的六项十项全能运动解决宣告

恒生电子股份股份有限公司 防护加密:600570 防护约分: 恒生电子 编号: 2017-004 恒生电子股份股份有限公司 董事会的六项十项全能运动解决宣告 公司和全部的董事会构件使获得、诚实和完整性,虚伪告诉 记载、给错误的劝告性正式的或许严重减少负共同责任。 恒生电子特别感应届董事会第十次降神会 2017 年 1 月 19 由时势通信一系列。降神会应开票给董事。 11 名,实践插上一手 开票董事 11 名。首要成分《公司条例》和《公司条例》的有关规定,降神会合法无效。 插上一手董事周到的思索,降神会经过了以下解决: 一、 涉及公司的思索和采取 2017-2019 覆盖与融资三年总规则,核准 11 票,弃权 0 票,支持 0 票;清单将被提到 2017 199年初暂时股东大会。 二、 照顾经过《涉及覆盖订阅费中金 FINTECH 勤劳界基金提案(暂定称号),孤独 导演丹尼尔修饰使无效了沃丁,剩余部分董事核准 10 票,弃权 0 票,支持 0 票。该议 窥测特殊性见公司 2017-006 公报编号:。独董事的创建丹尼尔规避公认的申请有特殊教育需要是周到的的。。 三、 照顾经过《涉及向全资分店恒生洲际用桩支撑(香港)举行加强股份》的钞票, 核准 11 票,弃权 0 票,支持 0 票;核准公司首要成分最新的覆盖战术规划,提 议向恒生洲际用桩支撑(香港)股份有限公司加强股份不超过 1亿元人民币(或 1 亿财富,以在下面实践评价为准,加强的得分首要是为了海内和香港的首要类别 提出罪状覆盖与收买。清单将被提到 2017 199年初暂时股东大会。 四、 照顾经过《筑提出罪状借款法》, 核准 11 票,弃权 0 票,支持 0 票;公司核准为新的办公楼提出罪状供奉资产。 体格借款融资,招商筑融资记入贷方 5 亿元人民币,采取战场 保证书誓言,按体格任务进度表取钱。 五、 公司照顾经过 2017 初暂时股东大会的请求,同 意 11 票,弃权 0 票,支持 0 票;特殊性见公司 2017-005 公报编号:。 恒生电子股份股份有限公司 恒生电子股份股份有限公司 董事会 2017 年 1 月 19 日 附件: 恒生电子股份股份有限公司 孤独导演丹尼尔修饰使无效了沃丁的申请有特殊教育需要 我眼前在中国世界财源股份股份有限公司任务。,于 2014 年 10 月 31 作为恒生电子股份有限公司(以下约分 董事的创建,个人具有独董事的创建供职资历,资历适合法度、行政规章和必须使用的 的必需品。我和恒生电子不注意相干。 2017 年 1 月 19 日,恒生电子集合特别感应届董事会第十次降神会, 到站的,思索了公司的覆盖订阅费 FINTECH 勤劳界基金提案(暂定称号)。 周到的细阅了降神会钞票的愿意的后,,我以为我在中金公司任务。,担任股权 覆盖中间定位事情,上文也提到了中金公司的关系公司。 FINTECH 勤劳文娱普通合伙人, 因为当心的思索,我在这次降神会上规避了对前述的请求的公认。。 专门地申请有特殊教育需要! 独董事的创建:丁玮 1月19日2月17日归属搜狐,检查更多

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