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恒生电子:六届十次董事会决议公告

原担任主角:恒生电子:董事会的六项十项全能运动归结为宣告

恒生电子股份股份有限公司 使结合密码:600570 使结合略语: 恒生电子 编号: 2017-004 恒生电子股份股份有限公司 董事会的六项十项全能运动归结为宣告 公司和拥有董事会部件使安全、真实和完整性,虚伪预示 记载、给错误的劝告性国家或许象征投下负共同责任。 恒生电子直觉届董事会第十次相识 2017 年 1 月 19 由时势一致指挥。相识应开票给董事。 11 名,实践参加 开票董事 11 名。推理《公司条例》和《公司条例》的有关规定,相识合法无效。 参加董事温存思索,相识经过了以下归结为: 一、 就公司的思索和采取 2017-2019 使就职与融资三年总计划,协议 11 票,弃权 0 票,支持 0 票;支票将被相干到 2017 199年最初的暂时股东大会。 二、 温存考虑经过《就使就职认捐中金 FINTECH 特性基金提案(暂定术语),孤独 董事丹尼尔假造妙计开票,支持物董事协议 10 票,弃权 0 票,支持 0 票。该议 例一项见公司 2017-006 公报编号:。独董事的恢复丹尼尔妙计提议的申报是细宾语。。 三、 温存考虑经过《就向全资分店恒生洲际重大利益(香港)举行增添股份》的求婚, 协议 11 票,弃权 0 票,支持 0 票;协议公司推理最新的使就职战术规划,提 议向恒生洲际重大利益(香港)股份有限公司增添股份不超过 1亿元人民币(或 1 亿美元,以在水下实践使丧失为准,增添的宾语首要是为了海内和香港的首要类别 条使就职与收买。支票将被相干到 2017 199年最初的暂时股东大会。 四、 温存考虑经过《开账户条借法》, 协议 11 票,弃权 0 票,支持 0 票;公司协议为新的办公楼条储备物质资产。 扩大借融资,招商开账户融资赞颂 5 亿元人民币,采取获得 授权以誓言约束,按扩大任务进度表取钱。 五、 公司温存考虑经过 2017 最初的暂时股东大会的进展,同 意 11 票,弃权 0 票,支持 0 票;一项见公司 2017-005 公报编号:。 恒生电子股份股份有限公司 恒生电子股份股份有限公司 董事会 2017 年 1 月 19 日 附件: 恒生电子股份股份有限公司 独董事的恢复丹尼尔假造妙计开票的申报 我眼前在中国世界掌握财政股份股份有限公司任务。,于 2014 年 10 月 31 作为恒生电子股份有限公司(以下略语 董事的恢复,自己具有独董事的恢复供职资历,资历契合法度、行政规章和管理 的请求允许。我和恒生电子缺席相干。 2017 年 1 月 19 日,恒生电子召集直觉届董事会第十次相识, 内脏,思索了公司的使就职认捐 FINTECH 特性基金提案(暂定术语)。 我已温存理解了进展的情节。,据我看来我在中金公司任务。,一本正经股权 使就职相干事情,上文也提到了中金公司的关系公司。 FINTECH 勤劳文娱普通合伙人, 因为谨慎的思索,我在这次相识上妙计了对前述的进展的提议。。 特意地申报! 独董事的恢复:丁玮 1月19日2月17日言归正传搜狐,检查更多

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