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恒生电子:六届十次董事会决议公告

原题名:恒生电子:董事会的六项十项全能运动果断宣告

恒生电子股份股份有限公司 有价证券信号:600570 有价证券省略: 恒生电子 编号: 2017-004 恒生电子股份股份有限公司 董事会的六项十项全能运动果断宣告 公司和掌握董事会身体部位使发誓、准确和完整性,虚伪使活跃 记载、给错误的劝告性资历或许有意义的垂下负共同责任。 恒生电子直觉届董事会第十次运动会 2017 年 1 月 19 由新闻书信实施。运动会应开票给董事。 11 名,现实插上一手 开票董事 11 名。依据《公司条例》和《公司条例》的有关规定,运动会合法无效。 插上一手董事慎思索,运动会经过了以下果断: 一、 顾虑公司的思索和采取 2017-2019 授予与融资三年总规则,商定 11 票,弃权 0 票,支持 0 票;检查将被涉及 2017 199年高音的暂时股东大会。 二、 以为经过《顾虑授予订阅中金 FINTECH 特性基金提案(暂定解释),孤独 董事男子名平民废止开票,等等董事商定 10 票,弃权 0 票,支持 0 票。该议 诉讼细节见公司 2017-006 公报编号:。独董事的创办男子名废止提议的声称是极小的的。。 三、 以为经过《顾虑向全资分店恒生洲际界分(香港)停止扩大某人的权力股份》的运动, 商定 11 票,弃权 0 票,支持 0 票;商定公司依据最新的授予战术规划,提 议向恒生洲际界分(香港)股份有限公司扩大某人的权力股份不超过 1亿元人民币(或 1 亿美元,以小于现实付出代价为准,扩大某人的权力的他觉的次要是为了海内和香港的次要类别 发射授予与收买。检查将被涉及 2017 199年高音的暂时股东大会。 四、 以为经过《开账户发射信任法》, 商定 11 票,弃权 0 票,支持 0 票;公司商定为新的办公楼发射供奉资产。 肉体美信任融资,招商开账户融资信誉 5 亿元人民币,采取搁浅 批准以誓言约束,按肉体美任务进度表取钱。 五、 公司以为经过 2017 高音的暂时股东大会的推荐,同 意 11 票,弃权 0 票,支持 0 票;细节见公司 2017-005 公报编号:。 恒生电子股份股份有限公司 恒生电子股份股份有限公司 董事会 2017 年 1 月 19 日 附件: 恒生电子股份股份有限公司 独董事的创办男子名平民废止开票的声称 我眼前在中国世界倾斜飞行股份股份有限公司任务。,于 2014 年 10 月 31 作为恒生电子股份有限公司(以下省略 董事的创办,个人具有独董事的创办供职资历,资历适合法度、行政规章和必须使用的 的必要条件。我和恒生电子缺少相干。 2017 年 1 月 19 日,恒生电子集合直觉届董事会第十次运动会, 经过,思索了公司的授予订阅 FINTECH 特性基金提案(暂定解释)。 慎细阅了运动会运动的心甘情愿的后,,我以为我在中金公司任务。,担任股权 授予中间定位事情,上文也提到了中金公司的关系公司。 FINTECH 勤劳文娱普通合伙人, 思索持重准绳,我在这次运动会上废止了对是你这么说的嘛!推荐的提议。。 格外地声称! 独董事的创办:丁玮 1月19日2月17日复回搜狐,检查更多

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