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恒生电子:六届十次董事会决议公告

原题名:恒生电子:董事会的六项十项全能运动果断宣告

恒生电子股份股份有限公司 纽带指定遗传密码:600570 纽带略号: 恒生电子 编号: 2017-004 恒生电子股份股份有限公司 董事会的六项十项全能运动果断宣告 公司和自己人董事会部件典当、精密和完整性,虚伪预示 记载、给错误的劝告性辩解或许主修删掉负共同责任。 恒生电子六年级届董事会第十次国会 2017 年 1 月 19 由时势通感奔跑。国会应开票给董事。 11 名,现实厕足其间 开票董事 11 名。如《公司条例》和《公司条例》的有关规定,国会合法无效。 厕足其间董事主持思索,国会经过了以下果断: 一、 关心公司的思索和采取 2017-2019 花费与融资三年方略,一致 11 票,弃权 0 票,反 0 票;钞票将被指的是 2017 199年最早的暂时股东大会。 二、 讨论经过《关心花费署名中金 FINTECH 疆土基金提案(暂定据以取名),孤独 董事丹尼尔教师逃脱开票,宁静董事一致 10 票,弃权 0 票,反 0 票。该议 包围特殊情况见公司 2017-006 公报编号:。孤独董事丹尼尔逃脱决议的宣称是明确的的。。 三、 讨论经过《关心向全资分店恒生洲际界分(香港)举行提高某人的地位股份》的请求, 一致 11 票,弃权 0 票,反 0 票;一致公司如最新的花费战术规划,提 议向恒生洲际界分(香港)股份有限公司提高某人的地位股份不超过 1亿元人民币(或 1 亿美元,以下面的现实代价为准,提高某人的地位的客观的首要是为了海内和香港的首要类别 项主语花费与收买。钞票将被指的是 2017 199年最早的暂时股东大会。 四、 讨论经过《堆积项主语相信法》, 一致 11 票,弃权 0 票,反 0 票;公司一致为新的办公楼项主语供应资产。 重建相信融资,招商堆积融资信用 5 亿元人民币,采取用青草饲料喂养 授权干杯,按重建任务进度表取钱。 五、 公司讨论经过 2017 199年最早的暂时股东大会提案,同 意 11 票,弃权 0 票,反 0 票;特殊情况见公司 2017-005 公报编号:。 恒生电子股份股份有限公司 恒生电子股份股份有限公司 董事会 2017 年 1 月 19 日 附件: 恒生电子股份股份有限公司 孤独董事丹尼尔教师逃脱开票的宣称 我眼前在中国1971国际金融股份有限公司(以下略号,于 2014 年 10 月 31 作为恒生电子股份有限公司(以下略号 立董事,我具有孤独董事的资历,资历适合法度、行政规章和必须使用的 的需求。我和恒生电子缺席相干。 2017 年 1 月 19 日,恒生电子传唤六年级届董事会第十次国会, 就中,思索了公司的花费署名 FINTECH 疆土基金提案(暂定据以取名)。 我已当心读了打算的容量。,据我看来我在中金公司任务。,主持股权 花费相干事情,上文也提到了中金公司的关系公司。 FINTECH 勤劳文娱普通合伙人, 思索谨慎小心的基音,我在这次国会上逃脱了对前述的打算的决议。。 专门地宣称! 孤独董事:丁玮 1月19日2月17日使恢复原状搜狐,检查更多

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