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大连北大科技(集团)股份有限公司2001年年度报告

      要紧迅速的

董事会誓言缺少大调的OMI。、虚伪资格或认真的给错误的劝告,也其心甘情愿的的可靠性。、诚实和完成性,个人和协同职责。。导演洪有胜、鉴于某种争辩,王乔未能分担董事会。。

簿记员公司为公司成绩了合格的查帐音色。,董事会、中西部及东部各州的县议会也对使关心事项作了复杂的阐明。,包围者关怀读。。

大连现在称Beijing大学科学技术(集团)一份有限董事会

二、二、二、4月18日

      记载

      一、公司基本事件简介

      二、簿记员记载与事情记载汇总

      三、股权变换与合股事件

      四、董事、监事、高级支配行政任务的

      五、公司支配妥协

      六、合股大会简介

      七、董事会音色

      八、中西部及东部各州的县议会音色书

      九、大调事项

      十、财务音色

      十一、备查发稿记载

公司基本事件简介

      1、中文专门名称:大连现在称Beijing大学科学技术(集团)一份一份有限公司

      英文专门名称:DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (组) CO.,LTD.

      英文缩写:DBTC

      2、法定代劳人:黄治家

      3、董事会部长:黄军涛

      通信处:18F楼东亚存款大厦,中山站,大连,柴纳。十

大连现在称Beijing大学科学技术(集团)一份有限董事会部长处

      说某种语言的:0411—2801226

      肖像画法:0411—2801696

      电子邮箱:hjtao@

      4、公司加入地址:大连甘井子区岭南路58号

公司事业地址:18F楼东亚存款大厦,中山站,大连,柴纳。十

      邮递区号:116001

商业互联网网络网站:

      电子邮箱:dbvt@

      5、物表明装设报纸:《上海证券报》、《证券日报》。

年度音色互联网网络网站:

年度音色的态度:董事会部长处

      6、股本合法正当上市:上海证券交易税

      股本合法正当简化:现在称Beijing大学科学技术

      股本合法正当代码:600878

      7、公司最早加入注册日期:1988 年

公司首个加入放置:大连甘井子区岭南路58号

商业团体营业执照加入号:2102001100222

税务牌照码:210211241295508

      8、公司录用簿记员公司:现在称Beijing田忌商业信誉簿记员公司一份有限公司

      事业地址:海淀车巩壮西路19号华通大厦B座2层

簿记员记载与事情记载汇总

      一、年度回转原则

      单位:元

1。毛回转 20,250,

2。净回转 17,190,

三。结论非惯常盈亏账目后的净回转。 17,207,

4。主营事情回转 42,357,

5。如此等等事情回转

6。营业回转 20,267,

7。使就职进项

8。奖金进项

9。营业进项和张开净总值- 16,

10。经纪柔韧的净资金流动 2,228,

11。现钞及现钞等价物净增16,243,

      注:结论非惯常盈亏账目后的净回转。,净资产债务表:-16,元。

      二、公司前三年首要簿记员记载和财务原则

      单位:元

    展现           2001年    2000年      1999年

主营事情进项83,188,  259,799,28  558,199,

净回转17,190,  32,488,487.60   70,109,

    总资产        797,256,  775,807,118.57  671,126,

合股合法正当 492,685,  475,494,956.11  443,006,468.51

    每股进项                   0.114       0.246

    每股净资产           1.732      1.672       1.558

校正后每股净资产 1.723      1.646       1.537

每股经纪柔韧的

净资金流动(元/股)8 -0.13       

净资产进项率(%)3.49 6.83       15.83

月使平衡额外的计算:      

每股进项(元/股)

结论非惯常盈亏账目后

每股进项(元/股)

    展现                      1999年校正前

主营事情进项558,199,

净回转120,269,

总资产721,286,

合股合法正当              493,177,

    每股进项                         

    每股净资产                        

校正后每股净资产              

每股经纪柔韧的

净资金流动(元/股)

    净资产进项率(%)                    

月使平衡额外的计算:

每股进项(元/股)

结论非惯常盈亏账目后

每股进项(元/股)

      净资产进项率及每股进项原则列示列举如下:

                 净资产进项率,每股进项

              片面摊薄%   额外的使平衡%  片面摊薄   额外的使平衡

主营事情回转 8.60      8.75     0.149    0.149

    营业回转       4.11      4.19     0.071    0.071

    净回转        3.49      3.55         

结论非经纪性浪费 3.49      3.55         

后益

      三、音色期合股合法正当变更

展现资金存量 资金剩余额    盈余剩余额    法定公益金

    期初  284,430,707 52,241,615.75  80,491,694.96  33,604,009.38

    数

    比拟期                 3,435,895.32   1,717

    补足的

    比拟期

    增加

    终端  284,430,707 52,241,615.75  83,927,590.28  35,321,957.04

    数

增长是眼前的时间。 补足的数为本

    争辩                计提10%的法定   期计提

剩余额金盈余

10%社会福利基金

    展现               未分派回转     合股合法正当弄明白

58年首,330,    475,494,956.11

    数

流行的成绩17,190,     20,626,711.78

    补足的

    比拟期               3,435,895.32     3,435,895.32

    增加

惟一剩下的72,085,    492,685,

    数

增长是眼前的时间。 补足的资金整个含义

感觉发作净回转 剩余额、未分派利

整个含义增加 被弄湿转换

盈余剩余额金

      股权变换与合股事件

一、合法正当变更1、股本合法正当变更表 整个含义单位:股

这种转换 这种转换的补足的或增加,—)

              动前

                   配 红利股 剩余额金 附加小计

股本合法正当补足的

    一、非上市流传

    一份        71241357            66626468   66626468

    1、发起人一份

    在内的:

情况桩71241357 66626468   66626468

拘押一份的境内团体

    份

拘押一份的境外团体 124553062            66626468   66626468

    份

    如此等等

    2、团体股募集

    3、心爱的职员持股195794419

    4、优先证券或如此等等

    在内的:让正当88636288

    非上市流传一份

    弄明白

    二、已上市流传

    一份        88636288

    1、人民币权益股

    2、境内上市的外

    资股

    3、境外上市的外

    资股

    4、如此等等

    已上市流传一份

    弄明白

    三、一份完整的    284430707

                                  这种转换

                                  动后

    一、非上市流传

    一份                            4614889

    1、发起人一份

    在内的:

国有股 4614889

拘押一份的境内团体

    份

拘押一份的境外团体                    191179530

    份

    如此等等

    2、团体股募集

    3、心爱的职工股                      195794419

    4、优先证券或如此等等

    在内的:转配股                       88636288

    非上市流传一份

    弄明白

    二、已上市流传

    一份                           88636288

    1、人民币权益股

    2、境内上市的外

    资股

    3、境外上市的外

    资股

    4、如此等等

    已上市流传一份

    弄明白

    三、一份完整的                       284430707

      2、股本合法正当发行上市:

(1)近三年的股本合法正当发行:这家公司过来三年缺少股本合法正当发行。。

(2)音色期内,股权妥协发作了转换。。

鉴于原发起者大连现在称Beijing大学集团公司,乃,股权妥协中发起人的股本合法正当早已红红。,团体股增至19117953股。

      二、合股绍介

      1、在本音色完毕时,合股完整的为77621人。,公司缺少心爱的职工股或公司职工股。。

      2、公司前10名合股列举如下:

    专门名称               持股数(股)   持股定标(%)

    中粮国际储运公司       52000000      18.28

    上海长通使就职支配一份有限公司       17910500      6.30

    上海新理益使就职支配一份有限公司      13300000      4.68

    深圳彩益实业一份有限公司        10000000      3.52

大连新彩虹顾客开展一份有限公司 9352516      3.29

柴纳工业界机械入口公司 8700000      3.06

上海大骏顾客开展一份有限公司 5780000      2.03

深圳超精密无线电工程商业一份一份有限公司 5703750      2.01

上海银聚使就职充当顾问一份有限公司 5310000      1.87

大连汽车工业界顾客集团公司 4614889      1.62

      注:公司流行音乐十大畅销唱片合股经过缺少相互相干性。。公司基本的大合股拘押本公司一份5200万股,在内的5000万人被送往中国国际信托投资公司存款广州分科。,质押期至2001年12月20日。其它拘押公司5%不只是一份的团体合股所持一份无质押、吓呆等。

      3、公司最大合股的基本事件:

中粮国际储运公司加入资金10,国有独资,柴纳食品入口(集团)有限职责公司,法定代劳人:董中国国际信托投资公司。主营事情。:处理国际货物输送、贮存、货物结关、过境事情;入口货物海运、陆、对外贸易经济合作作品部赞成的空运代劳事情及如此等等事情;经纪、代劳食品、轻工业界生利入口;自营和代劳除情况有组织的划一统一经纪的16种出口商品和情况执行核定公司经纪的14种进口商品远处的商品及技术的入口事情;继续停止中外合资经纪商业、合作作品一朝分娩、三对一补丁、来料加工事情;经纪易货顾客、对唱顾客与转口顾客;国务院赞成的如此等等商品入口事情;金属吃得过多贿赂、建材、百货、五金电机工程、电气机械装置、煤炭、矿生利、轻工吃得过多、每日费用杂货、包装食品、酒、麦克匪特斯氏疗法器材、粮油、修饰吃得过多、工艺、土生利、针纺织品等。公司拘押的5200万股一份,在内的5000万人被送往中国国际信托投资公司存款广州分科。,质押期至2001年12月20日。

      4、音色期内基本的大合股大连北大商业集团公司所持大连现在称Beijing大学科学技术(集团)一份一份有限公司的团体股51010180整个使好卖,中粮国际贮存输送公司上浆增进。

前述的公报登载于5月29日《柴纳证券报》,、《上海证券报》。

      5、音色期内中粮国际贮存公司将其拘押的“现在称Beijing大学科学技术”团体股5200万股付托国银使就职一份有限公司支配,调试期为2002年1月15日至2002年6月30日。。

前述的被指定人公报登载在《柴纳证券报》上。、《上海证券报》。

公司支配与职员事件

      一、董事、监事、高级支配行政任务的

      1、任董事、监事和高级支配行政任务的

    职业      姓名   性特征 年纪     拘押限期 年底持股

    董事长     周旭霞   女44岁0 0

执行管理人/导演粗犷的爵士乐 男33岁0岁 0

    董事      洪友生 男 33岁  2000.12-2002.12  0     0

    董事      陆玉松 男 32岁  2000.12-2002.12  0     0

    董事      黎众    男 47岁  2000.12-2002.12  0     0

    董事      洪庆友 男 38岁  2000.12-2002.12  0     0

    董事      王立华   男38岁0岁 0

    董事      马建泽   男30岁0岁 0

    董事      王翘    女47岁0 0

    监事      赵应新 女26岁0 0

    监事      夏一丁 女 35岁  1999.7-2002.7   0     0

    监事      鲁丽    女33岁0 0

董密 郭英利 女34岁0 0

      2、董事、监事、高级支配行政任务的的年度薪酬:

      董事、监事和高级支配行政任务的报答终结顺序、公司董事决定的报答、中西部及东部各州的县议会和高级支配行政任务的对董事会对负有职责。,接纳董事会直的评价、奖罚。公司高层支配行政任务的承当公关有职责,董事会基础回转满足经纪。、支配、四防止安恒等。有职责与P法之比拟,奖罚。。

音色期内,在公司实现预期的结果报答的董事、监事、有13名高级支配行政任务的。,年薪约20万元。,在内的,前三名董事的薪酬完整的约为10000一元纸币。。前三名高级支配行政任务的的总薪酬约为6万。。

      公司董事、监事和高级支配行政任务的年薪为5万元。,有1人4万元。,有2人3万元。。

导演周旭夏、粗犷的爵士乐、王翘、王立华、马建泽、掌管李立缺少存在公司的报答。。前述的行政任务的在其合股单位中实现预期的结果报答。,上面是为了的事件。:

    姓名        任期单位 职业       供职合拍

    周旭霞   中粮区域支配司 付总监     

    粗犷的爵士乐    中粮国际储运公司 管理人      

    王翘    大连汽车顾客一份有限公司 管理人      

    马建泽   中粮财务司 管理人      

    王立华   现在称Beijing天力法度公司 顾问      

    鲁丽    中粮国际储运公司 金融管理人    

(3)音色期内离任董事、监事、高级支配行政任务的姓名及去职争辩:

任务变更争辩,卢宇松行医辞去公司执行管理人职业。,粗犷的爵士乐担负导演、执行管理人;潘美才、王小东、平地董事退职;于素玉、李海迅辞去监事职业。。

(4)音色期,公司的执行管理人早已时尚了。。

      3、公司职员的整个含义、专业缀文、离归休职工极力主张程度与人数

这家公司有387名职员。,在内的:一朝分娩行政任务的279人,19个游动商人,53能工巧匠,17名财务行政任务的,19名支配行政任务的;107名本科不只是学历。,两年制专科学校不只是学历127人,153大学预科极力主张。缺少归休行政任务的。

      4、合股大会经过的2002年1月终结,周旭霞,粗犷的爵士乐,王利华,马建泽辞去董事职业。,Lu Li辞去监事职业。,补足的黄家族、方项、黄军涛、程清泉、机动卡车、魏虎平董事,吕红亮、张崔莲、葛伟东是一名管理者。。黄是董事会主席。、方元是执行管理人。、黄军涛为财务总监兼董秘、吕红亮为中西部及东部各州的县议会主席。

      公司支配妥协

      一、公司事件

公司评述公司条例、证券法等支配。、法规的要价,不断改进公司团体支配妥协、引起现代商业社会事业机构、详述公司经纪,公司等同于的法令和相互相干支配契合柴纳证监会和情况经贸委于2002年1月7日发表的《股票上市的公司支配原则》详述性发稿的要价,首要心甘情愿的列举如下:

      (一)、合股大会与合股大会:确保接受合股,主要地中小合股场景平均位置。,确保接受合股都能完整科使其正当。;公司要价对股本合法正当的详述性反对停止迫切的的反对。、聚集合股大会,行使合股决议;

(二)、上基本的大合股与股票上市的公司的相干:最大合股行为原则,在公司方针决策中缺少直的或旧的的插嘴。;该公司和该公司的最大合股。、资产、财务、有组织的和事情发作了第五孤独分配现象。,董事会、中西部及东部各州的县议会和内政部可以孤独行事。。

(三)、上董事和董事会:公司迫切的依照提议顺序提议董事。,并将更多的或附加的人或事物符合公认准则的的无疵可寻董事的征募新兵航线。、迅速的施行积聚开票制;董事会的人数和结合是划一的。、法规的要价;公司董事可以列席董事会和一份制。,可以迅速的参与修整。,努力赶上法度法规,作为董事了解正当、工作和职责;这家公司正寻觅一名孤独董事。,公司将引起孤独董事社会事业机构。。

(四)、中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会:中西部及东部各州的县议会的整个含义和结合是划一的。、法规的要价;公司管理者可以尽职尽责地公务。,可以对合股对负有职责。,公司财务总监、管理人和如此等等高级支配行政任务的监视他们的任务工艺流程。。

(五)、成绩评价与应激反应约束机制探测:公司正迅速的引起公平。、明确董事和管理人的业绩评价规范和公司;管理人聘任制、明确,评述法度、法规的支配。

(六)、上使加入相互相干者:公司可以完整尊敬和保卫存款和如此等等债主。、雇工和如此等等使加入相互相干者的合法使加入,协同举起公司的可留存、安康地开展。

(七)、上物表明任务与明确度:公司装设董事会部长对负有职责物任务。、接收合股拜访充当顾问;公司可以评述法度。、法令和法令的支配,真实、符合公认准则的、完成、即时表明相互相干物,并确保接受合股场景平均的物获取权。,公司可也时表明合股和CHA的相互相干物。

      二、孤独董事公务

      董事会基础柴纳证监会发表的《上在股票上市的公司引起孤独董事社会事业机构的直接地反对》的支配工求,笔者正迅速的草拟和矫正相互相干支配。,孤独董事的认识,引起契合相互相干支配的孤独董事社会事业机构。

      三、公司与桩合股、行政任务的、资产、机构、财务上的“五划分”事件公司与桩合股、行政任务的、资产、机构、财务等尊重都做出了第五离去。。

(1)商业离去:公司不得不孤独完成的事情和自我支配的CAABBI。

(二)行政任务的关于事件:公司有孤独的行政任务的。、劳动就业社会事业机构、符合公认准则的的的薪酬支配系统。,执行管理人、副执行管理人及如此等等高级支配行政任务的支付报答,合股单位无职责。

(三)资产完成尊重:公司资产完成性,公司不得不孤独的事情运作系统和交配设备。。

(四)机构孤独尊重:公司说得通了任何人完整孤独的有组织的。,缺少事业室。。

(五)财务孤独尊重:公司财务孤独分配现象,引起孤独的财务部门。,引起孤独的财务簿记员社会事业机构和财务支配。

      四、高管行政任务的评价与应激反应机制探测、施行事件。

      董事会基础使关心原则和规范对高级支配行政任务的的业绩和演技停止考评,公司预备在符合公认准则的的TI上引起相互相干的奖励社会事业机构。,董事会、监事和高级支配行政任务的的应激反应机制。

合股大会简介

音色期内公司聚集了1次年度合股大会和2次暂时合股大会。

      一、大连现在称Beijing大学科学技术(集团)一份一份有限公司2000年度合股大会于2001年3月23日在公司卧室聚集,列席会议的4名合股,代表一份116,977,585股,公司一份,评述公司条例和公司法令的支配,经过全挂在脸上由舆论决定深思了以下终结。:

      1、该公司经过了董事会2000年报的音色。;

      2、公司经过了200年度中西部及东部各州的县议会任务音色。;

      3、该公司经过了2000的财务音色。;

      4、深思经过了公司《2000年度回转

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